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Por Christine Kim e Dahee Kim
SEUL, 8 Jan (Reuters) – As autoridades financeiras
sul-coreanas disseram na segunda-feira que estão inspecionando
seis bancos locais que oferecem contas em moeda virtual para
instituições, em meio a preocupações com o uso crescente de tais
ativos pode levar a um aumento da criminalidade.
A inspeção conjunta da Comissão de Serviços Financeiros
(FSC, na sigla em inglês) e do Serviço de Supervisão Financeira
(FSS) verificará se os bancos estão respeitando regras de
lavagem de dinheiro e usando nomes reais nas contas, disse o
presidente do FSC, Choi Jong-ku, em uma conferência de imprensa.
Os seis bancos citados pelo regulador forneceram contas em
moeda virtual para clientes que lidam com criptomoedas, de
acordo com o FSC. Os bancos são NH Bank, Industrial Bank of
Korea , Shinhan Bank SHINBC.UL , Kookmin Bank
KOOKM.UL , Woori Bank 000030.KS e Korea Development Bank
KDB.UL .
Choi disse que as inspeções visam dar orientação aos bancos
e não são o resultado de qualquer suspeita de irregularidades.
"A moeda virtual atualmente não pode funcionar como meio de
pagamento e está sendo usada para fins ilegais, como lavagem de
dinheiro, fraudes e operações fraudulentas de investidores",
disse Choi.
"Os efeitos colaterais têm sido graves, levando a problemas
de hacking nas instituições que lidam com a criptomoedas e a um
pico irracional na especulação."
Um porta-voz do Woori Bank disse à Reuters que o banco
estava preenchendo uma lista de verificação para a inspeção. O
porta-voz disse que Woori deixou de fornecer serviços de contas
virtuais no mês passado, pois os custos de usar um sistema de
transação de nome real eram muito proibitivos.
Os representantes do NH Bank e Shinhan Bank se recusaram a
comentar, enquanto os outros três bancos não puderam ser
imediatamente contactados para comentários.
Choi disse que as autoridades também estão buscando maneiras
de reduzir os riscos associados ao comércio de criptomoedas no
país, o que poderia incluir a extinção de instituições que usam
essas moedas.
No mês passado, o governo disse que iria impor medidas
adicionais para regular a especulação no comércio de moedas
digitais no país, incluindo a proibição de contas de
criptomoedas anônimas e uma nova legislação para permitir que os
reguladores fechem bolsas de moedas virtuais, se necessário.
urn:newsml:reuters.com:*:nL4N1OS1DC
Bitcoin BTC=BTSP e outras moedas virtuais têm sido
extremamente populares na Coreia do Sul. Funcionários do governo
expressaram preocupação com a especulação frenética, com o chefe
do banco central da Coreia do Sul alertando sobre "exuberância
irracional" na negociação da moeda virtual no mês passado.
urn:newsml:reuters.com:*:nL4N1OK43B
A bolsa sul-coreana de moedas virtuais Youbit fechou as
portas em dezembro, depois de ter sido invadida por hackers duas
vezes no ano passado.
((Tradução Redação São Paulo, +5511 5644 7719))
REUTERS RBS AAJ


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